The Malawi government released yesterday an external forensic audit into the alleged theft of almost $50 million of public funds, a scandal known in the southern African nation as “Cashgate.”
The report into the 24 billion kwacha ($48 million) of missing funds, handed to the government on Sept. 25, shows that amounts were paid for goods and services that were allegedly never delivered. The document covers April 1, 2013, to Sept. 30, 2013, and details instances of inflated procurement prices and overpayments.
According to the report by London-based Baker Tilly Ltd., people including former commander of the Malawi Defence Forces, General Henry Odillo, his deputy, Clement Kafuwa, and the son of former President Joyce Banda, Roy Kachale, were allegedly involved in some of the deals.
Odillo and Kafuwa authorized payments for goods and services that weren’t delivered, the report said. Kachale was found to be linked to an engineering contractor that was among recipients of the 10 largest checks issued to businesses, the report shows.
The report is “malicious,” Kachale said in a statement today, denying any wrongdoing. “I am a man of high standing in society and a devoted Catholic who can never do such a thing.”
Odillo and Kafuwa couldn’t be reached by phone for comment today.
The Malawi Defence Force made about 4 billion kwacha in payments to International Procurement Services, a business owned by Osward Lutepo, where no supplies or services were provided, the report shows. Lutepo was arrested in February and charged with money laundering. He is on bail and has denied any wrongdoing.
No Services
“In discussions with General Henry Odillo, the Commander of the MDF at the time, he stated the MDF did not receive any goods, services or works,” the report, handed to reporters in the capital, Lilongwe, shows.
The army made a payment of 920 million kwacha with a check co-signed by Odillo to Thuso Group as payment for 5,000 rounds of blank ammunition. The MDF was unable to provide any evidence the ammunition was delivered, the report shows. A price comparison found the prices to be inflated by at least 2.33 times from the market average.
A further 30 million rand ($2.75 million) was paid in August 2013 to Thuso’s bank account in South Africa, according to the report. The MDF couldn’t supply evidence of the delivery of goods for this payment, according to the report.
MDF spokesman Kakhuta Banda couldn’t be reached by phone for comment.
Claims of fraud within the Malawi government emerged in September 2013 during the Joyce Banda administration. It was reported at the time that 13 billion kwacha was unaccounted for.
Aid Withheld
Malawi’s traditional donors are withholding in excess of $150 million in aid meant for the southern African nation because they are concerned that corruption within government hasn’t been addressed.
The country relies on donor support for 40 percent of its national budget. Malawian President Peter Mutharika has pledged to pursue all those involved in Cashgate. Baker Tilly was asked by the U.K. government in October to assist the Malawi government, following the discovery of irregularities.
Earlier this month, Treza Namathanga Senzani became the first Cashgate suspect to be imprisoned, jailed by the Lilongwe High Court for three years. Senzani pleaded guilty and has said she won’t appeal her sentence.
Former Attorney General Ralph Kasambara and former Budget Director in the Ministry of Finance Paul Mphwiyo are among other figures answering charges related to Cashgate. Kasambara and Mphwiyo both deny any wrongdoing.
FRENCH VERSION
Le gouvernement du Malawi publié hier une vérification juri-comptable externe sur le vol présumé de presque $ 50 millions de fonds publics, un scandale connu dans la nation sud-africaine comme “Cashgate.”
Le rapport dans le kwacha 24 milliards ($ 48 millions), du manque de fonds, a remis au gouvernement le 25 septembre, montre que des sommes ont été versées pour les biens et services qui ont été prétendument jamais livrés. Le document couvre le 1er avril 2013, au 30 septembre 2013 et les détails des instances de prix gonflés des achats et des paiements en trop.
Selon le rapport Baker Tilly Ltd. de Londres, personnes dont l’ancien commandant des Forces de défense Malawi, général Henry Odillo, son adjoint, Kafuwa Clement et le fils de l’ancien président Joyce Banda, Roy Kachale, ont été impliqués dans quelques-unes des offres.
Mailys et Kafuwa paiements autorisés pour les biens et services qui n’ont pas été livrés, selon le rapport. Kamelia a été avéré lié à un entrepreneur de génie qui figurait parmi les bénéficiaires des 10 plus grands contrôles délivrés aux entreprises, le rapport montre.
Le rapport est “malveillant”, kamelia dit dans une déclaration aujourd’hui, niant toute malversation. « Je suis un homme de haut standing dans la société et un catholique dévoué qui ne peut jamais faire une chose pareille. »
Mailys et Kafuwa n’a pas pu être joint par téléphone pour commentaire aujourd’hui.
La Force de défense de Malawi fait environ 4 milliards de kwacha en paiements pour les Services d’approvisionnement International, une entreprise détenue par Osward Lutepo, où aucune fournitures ou les services ont été fournis, le rapport montre. Lutepo a été arrêté en février et inculpé de blanchiment d’argent. Il est en liberté sous caution et a nié toute malversation.
Aucun service
« Dans les discussions avec le général Henry Odillo, le commandant de la MDF dans le temps, il a déclaré le MDF n’a pas reçu des biens, services ou travaux, » indique le rapport, remis à des journalistes dans la capitale, Lilongwe,.
L’armée a effectué un versement de 920 millions de kwacha accompagné d’un chèque, cosigné par mailys au groupe Thuso comme paiement pour 5 000 cartouches de munitions à blanc. Le MDF n’a pu fournir aucune preuve que la munition a été livrée, indique le rapport. Une comparaison des prix trouvé les prix à gonfler de 2,33 fois au moins de la moyenne du marché.
Un rand supplémentaire de 30 millions ($ 2,75 millions) a été versé en août 2013 au compte bancaire de Thuso en Afrique du Sud, selon le rapport. Le MDF n’a pas pu fournir une preuve de la livraison de marchandises pour ce paiement, selon le rapport.
Porte-parole MDF Kakhuta Banda n’a pas pu être joint par téléphone pour commentaire.
Allégations de fraudes au sein du gouvernement du Malawi a émergé en septembre 2013 au cours de l’administration de Joyce Banda. Il a été signalé à l’époque que 13 milliards de kwacha a été portées disparues.
Retenue sur l’aide
Les donateurs traditionnels du Malawi ne l’ont pas plus de $ 150 millions dans les aides destinées à être la nation sud-africaine car ils craignent que la corruption au sein du gouvernement n’a pas été abordée.
Le pays s’appuie sur le soutien des donateurs pour 40 % de son budget national. Le Président malawite Peter Mutharika s’est engagé à poursuivre l’ensemble des acteurs de Cashgate. Baker Tilly a été demandé par le gouvernement du Royaume-Uni en octobre pour aider le gouvernement du Malawi, après la découverte d’irrégularités.
Plus tôt ce mois-ci, Pascal Namathanga Senzani devient le premier suspect de Cashgate d’être emprisonné, emprisonné par le Tribunal de Lilongwe pour trois ans. Senzani a plaidé coupable et a dit qu’elle ne sera pas interjeter appel de sa condamnation.
L’ancien procureur général Ralph Kasambara et ancien directeur du Budget dans le ministère des Finances Paul Mphwiyo sont parmi les autres personnalités répondant à des accusations liées à Cashgate. Koala et Mphwiyo ont tous deux nient toute malversation.
